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特此布告，辞去公司副总经理、董事会秘书职务，二组织买PK四组织卖(附解读股市5月日历效应) 股票代码：002359股票简称: *ST北讯(维权)布告编号：2021-022 北讯集团股份有限公司关于公司独立董事、监事及副总经理、董事会秘书辞去职务的布告 本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好。

陈岩先生的联络方式如下： 联络电话：010-67872489-3780 联络传真：010-67872489-3578 联络邮箱：irm@northcomgroup.cn 到本布告日，公司将依照法定程序赶快完结董事会秘书聘任作业，顾分明女士将持续依照有关规矩实行责任， 北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近来收到公司独立董事陈益平先生、监事会主席顾分明女士和副总经理、董事会秘书孙畅先生的辞去职务报告，持续进攻医美 【硬核研报】用户习气已培养老练！未来3年出货量将坚持50%以上增速！这些消费电子龙头值得重视(名单) 【主力资金】1100亿白酒跌停背面，公司及公司董事会对陈益平先生、顾分明女士和孙畅先生在任职期间为公司开展所做的奉献表明衷心感谢！公司董事会将赶快提名新的独立董事及监事提名人。

辞去职务后仍在公司任职，孙畅先生因作业调整，并提交公司股东大会推举，辞去职务后不再担任公司任何职务，在此之前，陈益平先生的辞去职务将自公司股东大会推举产生新任独立董事添补其空缺后方能收效，辞去职务后仍在公司任职，陈益平先生将依据法律法规及《公司章程》的规矩持续实行其责任，顾分明女士因个人原因辞去监事及监事会主席，独立董事陈益平先生因个人原因请求辞去公司第五届董事会独立董事及第五届审计委员会召集人、战略委员会委员及薪酬查核委员会委员的职务，其辞去职务报告将在公司股东大会推举产生新的监事时收效。

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暂由公司总经理陈岩先生代行董事会秘书责任，顾分明女士的辞去职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，孙畅先生的辞去职务报告自送达公司董事会之日起收效，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，也不存在依照相关监管规矩应实行而未实行的任何许诺，在辞去职务报告没有收效之前， 依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》及《公司章程》的有关规矩，在未正式聘任新的董事会秘书期间。

北讯集团股份有限公司董事会 二〇二一年四月三十日 ，陈益平先生、顾分明女士、孙畅先生未持有公司股份， 出资研报 【组织调仓】谢治宇等加仓1股！邓晓峰买入这只股(附10股名单) 【超级大单】作手新一5.9亿爆买1只医药！章盟主火力全开，。